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Mtro. y L.D. Jaime Olvera Sandoval
Socio Legal y de Compliance

“Siempre todo el talento, la experiencia y la pasión por el servicio a nuestros clientes.”

Abogado corporativo especialista en programas de cumplimiento normativo empresarial (compliance programs) y responsabilidad penal de las empresas, egresado de la Facultad de Derecho de la Uiversidad Nacional Autónoma de México (UNAM); maestro en Derecho Constitucional y derechos humanos, y cuenta con la certificación como abogado experto en compliance penal para empresas, y un máster en argumentación jurídica, ambos por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, de la Ciudad de México.

Cuenta con un sinnúmero de diplomados, cursos, talleres, conferencias y seminarios en diversas materias como: amparo, teoría del delito, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil y Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho Familiar, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, Sistema Nacional Anticorrupción, Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, sociedades mercatiles y asambleas de accionistas, técnicas y destrezas de litigación en juicios orales, audiencias en el sistema penal acusatorio, Derecho Constitucional, interpretación y argumentación jurídica, compliance penal fiscal, compliance para empresas, y responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros.

Ha laborado en los sectores público y privado, así como en diversas notarías públicas de la Ciudad de México. Fue director jurídico y «compliance officer» de una organización auxiliar del crédito y almacén fiscal en comercio exterior; fue director de mejora regulatoria en la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (hoy, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER), de la Secretaría de Economía, del Gobierno de

México; también fue asesor del cabildo en el Ayuntamiento de Morelia, administración 2012-2015; y actualmente es socio director de la firma: Compliance & Defensa Penal Corporativa, S. C.; socio miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A. C., delegación Michoacán (ANEFAC Michoacán); y docente en la Universidad Vasco de Quiroga, A. C. (UVAQ), donde imparte la materia: «Introducción al Derecho Empresarial».

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